船多不礙路

標題：宏捷科公告本公司董事會決議召開114年股東常會

日期：2025-02-20

股票代號：8086

公司名稱：宏捷科

發言時間：2025-02-20 14:28:22

說明：
1.董事會決議日期:114/02/20
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:南部科學園區台南市新市區南科三路26號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告
(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告
(3)本公司113年度盈餘分配現金發放報告
(4)113年度董事酬勞及員工酬勞報告
(5)113年度董事酬金分派報告
(6)修訂『誠信經營及行為指南程序』案
(7)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度之營業報告書及財務報表案
(2)本公司113年度盈餘分配表案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『公司章程』案
(2)修訂『董事選舉辦法』案
8.召集事由四、選舉事項:第十屆董事及獨立董事選舉
9.召集事由五、其他議案:
解除第十屆董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股分之股東，
得以書面向公司提出股東會議案，但以一項並以三百字為限。
(1)受理期間:自民國114年3月24日起至民國114年4月2日止。
以受理期間內送達受理處所為憑。
(2)受理處所:宏捷科技股份有限公司公司治理課
(3)受理地址:南部科學園區台南市新市區大利一路6號
(4)受理電話:06-5050999